证券代码：605016   证券简称：百龙创园   公告编号：2024-054       山东百龙创园生物科技股份有限公司 对于提请推动大会授权董事会过头授权东说念主士全权办 理公司向不特定对象刊行可休养公司债券讨论事宜                  的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性陈 述大略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带拖累。   为高效、有序地完成本次可休养公司债券发利用命，字据《中华东说念主民共和国 公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等法律律例以及《公司功令》的相关限定， 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《对于提请推动大会授权董事会过头授权东说念主士全权办理公司向不特 定对象刊行可休养公司债券讨论事宜的议案》，提请公司推动大会授权公司董事 会及董事会转授权董事长或其指定东说念主士全权办理本次刊行可休养公司债券讨论 事宜，具体授权内容及领域包括但不限于： 部门的倡导，邻接公司的实质情况，对本次刊行的可休养公司债券条件进行符合 调动、调整和补充，在本次刊行前确信具体的刊行条件和刊行决策，制定和执行 本次刊行的最终刊行决策，包括但不限于确信刊行范畴、存续期限、债券利率、 刊行形势、刊行对象、向原推动优先配售的比例、运行转股价钱确凿信、转股价 格的修正、债券赎回与回售、商定债券合手有东说念主会议的职权过头召开要领和决议生 效条件、决定本次刊行的刊行时机、开设召募资金专户、签署召募资金专项账户 监管契约、决定聘用债券受托处理东说念主并签署受托处理契约过头他与本次刊行的方 案讨论的各项事宜。 上市申报使命，字据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次刊行的可休养公 司债券的刊行及上市申报材料。 和文献，包括但不限于承销与保荐契约、与本次刊行召募资金投资名堂讨论的协 议、聘用中介机构的契约等。 资金投资名堂的实质程度和实质资金需求，决定或调整召募资金的具体使用安排； 字据召募资金投资名堂的实质程度和公司实质情况，在召募资金到位前，可自筹 资金先行执行本次刊行的召募资金投资名堂，待召募资金到位后再赐与置换；根 据相关法律、律例、规章及要领性文献的限定和监管部门的要求、商场景况对募 集资金投资名堂进行必要的调整，万生配资但触及讨论法律律例及《公司功令》限定须提 交推动大会审议的以外。 关条件，办理工商备案、注册本钱变更登记、可休养公司债券挂牌上市等事宜。 券登记结算有限拖累公司上海分公司登记、锁定和上市交游等讨论事宜。 生变化，除法律、律例、要领性文献和《公司功令》限定必须由推动大会再行表 决的事项外，授权董事会对本次刊行的具体决策等讨论事项进行相应的调整。 施但会给公司形成紧要不利影响的事件时，大略证券监管部门对刊行可休养公司 债券的战略发生变化时，酌情决定本次刊行的展期执行或休止。 门的批准以及公司功令的限定全权办理与本次可休养公司债券赎回、回售、转股 等与之讨论的系数事项。 情形下，届时字据讨论法律律例及监管部门的最新要求，进一步分析、讨论、论 证本次向不特定对象刊行可休养公司债券对公司即期财务主见及公司推动即期 呈文等影响，制定、修改讨论的填补措施，并全权处理与此讨论的其他事宜。   在上述授权获取推动大会批准及授权之同期，除非讨论法律律例另有限定， 高兴由董事会转授权董事长或其指定东说念主士在上述授权领域内具体处理本次刊行 公司可休养债券刊行及上市的讨论事宜，并同期收效。   上述授权事项中，除第 4 项、第 5 项、第 9 项的授权灵验期为本次刊行的可 休养公司债券存续期、召募资金使用实现等讨论事项办理实现之日止外，其他事 项的授权灵验期为自推动大会审议通过本议案之日起 12 个月。   特此公告。                   山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

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