银信科技: 对于不提前赎回银信转债的公告
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-005
债券代码：123059 债券简称：银信转债
北京银信永恒科技股份有限公司
对于不提前赎回“银信转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真确、准确和完满，莫得诞妄
记录、误导性证明或要紧遗漏。
特殊请示：
下简称“公司”）股票价钱已欣喜淘气荟萃三十个交游日中至少十五个交游日的收
盘价钱不低于“银信转债”当期转股价钱（9.25元/股）的130%（含130%，即12.025
元/股），把柄《北京银信永恒科技股份有限公司创业板公成立行可一样公司债券募
集确认书》（以下简称“《召募确认书》”），已触发“银信转债”有条件赎回条
款。
赎回“银信转债”的议案》，公司董事会决定本次不欺诈“银信转债”的提前赎回
职权，且在将来三个月内（即2025年3月7日至2025年6月6日），如再次触发“银信
转债”有条件赎回条件时，公司均不欺诈提前赎回职权。自2025年6月6日后首个交
易日重新蓄意，若“银信转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将
另行召开会议决定是否欺诈“银信转债”的提前赎回职权。
一、 “银信转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准北京银信永恒科技股份有限公司公成立
行可一样公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信永恒科技
股份有限公司于2020年7月15日公成立行了391.40万张可一样公司债券，每张面值
市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先
配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不
足39，140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上【2020】684号”文答应，公司可一样公司债券于2020
年8月12日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称 “银信转债”，债券代码
“123059”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募确认书》的关联商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现
之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即2021
年1月21日至2026年7月14日。
（四）可转债转股价钱调理情况
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等干系司法和《召募确认书》的
关联商定，本次刊行的可一样公司债券的运行转股价钱为9.91元/股。
现款（含税），银信转债的转股价钱由正本的东谈主民币9.91元/股调理为9.72元/股，
调理后的转股价钱自2021年4月16日（除权除息日）起收效。
现款（含税），银信转债的转股价钱由正本的东谈主民币9.72元/股调理为9.53元/股，
调理后的转股价钱自2022年5月25日（除权除息日）起收效。
召开2022年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议
案》，因公司回购股份三年有用期届满，刊出剩余23，137，908股回购股份，公司总
股本由442，100，220股减少至418，962，312股。把柄《北京银信永恒科技股份有限公
司创业板公成立行可一样公司债券召募确认书》的干系司法，银信转债的转股价钱
由正本的东谈主民币9.53元/股调理为9.65元/股，调理后的转股价钱自2023年1月6日起
收效。
为基数，股票融资向整体鼓舞每10股派2.00元东谈主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由
正本的东谈主民币9.65元/股调理为9.45元/股，调理后的转股价钱自2023年5月17日（除
权除息日）起收效。
为基数，向整体鼓舞每10股派2.00元东谈主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由
正本的东谈主民币9.45元/股调理为9.25元/股，调理后的转股价钱自2024年5月28日（除
权除息日）起收效。
二、“银信转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募确认书》的关联商定，“银信转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可一样公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何荟萃三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可一样公司债券未转股余额不及3，000万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可一样公司债券握有东谈主握有的可一样公司债券票面总金额；
i：指可一样公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按
调理前的转股价钱和收盘价蓄意，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价计
算。
（二） 触发有条件赎回条件情况
自2025年2月14日至2025年3月6日时期，公司股票价钱已欣喜淘气荟萃三十个交
易日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“银信转债”当期转股价钱（9.25元/
股）的130%（含130%，即12.025元/股），把柄《召募确认书》的商定，已触发“银
信转债”有条件赎回条件。
三、本次不提前赎回的原因及审议看成
公司于2025年3月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《对于不提前赎
回“银信转债”的议案》，联结当前商场情况及公司自己推行情况轮廓探讨，同期
从感触繁密可转债投资者的利益角度起程，公司董事会决定本次不欺诈“银信转债”
的提前赎回职权。同期，在将来三个月内（即2025年3月7日至2025年6月6日），如
再次触发“银信转债”有条件赎回条件时，公司均不欺诈提前赎回职权。自2025年
时公司董事会将另行召开会议决定是否欺诈“银信转债”的提前赎回职权。
四、公司推行划定东谈主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、董事、监事、高档处分
东谈主员在赎回条件欣喜前的六个月内交游“银信转债”的情况以及在将来六个月内减
握“银信转债”的野心
经公司自查，公司推行划定东谈主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、董事、监事、
高档处分东谈主员在本次“银信转债”赎回条件欣喜前六个月内不存在交游“银信转债”
情况。
划定本公告袒露日，公司未收到公司推行划定东谈主、控股鼓舞、握股5%以上的股
东、董事、监事、高档处分东谈主员在将来六个月内减握“银信转债”的野心。如将来
上述主体拟减握“银信转债”，公司将督促其严格按照干系法律法则的司法减握，
并依规践诺信息袒露义务。
五、风险请示
划定2025年3月6日收盘，公司股票价钱为14.12元/股，“银信转债”当期转股
价为9.25元/股。把柄《召募确认书》的干系商定，“银信转债”可能再次触发有条
件赎回条件，自2025年6月6日后首个交游日重新蓄意，若“银信转债”再次触发上
述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否欺诈“银信转债”的
提前赎回职权。
敬请繁密投资者注重“银信转债”的二级商场交游风险，审慎投资。
六、备查文献
特此公告。
北京银信永恒科技股份有限公司董事会
二○二五年三月六日
银信科技: 对于不提前赎回银信转债的公告