晶澳科技: 对于“晶澳转债”瞻望触发转股价钱修正条件的领导性公告
证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-032
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的骨子竟然、准确、好意思满，莫得瑕玷
记录、误导性施展或紧要遗漏。
伏击骨子领导：
? 债券代码：127089
? 债券简称：晶澳转债
? 刻下转股价钱：东说念主民币 38.78 元/股
? 转股起止日历：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日
? 自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，晶澳太阳能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十个交往时收盘价低于“晶澳转债”当期转股
价钱 38.78 元/股的 85%，若将来二十个交往时内有五个交往时公司股票收盘价
格不竭低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶澳转债”的转股价钱修正条件。
若触发转股价钱修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券召募阐明书》
（以下简称《召募阐明书》）的商定实时履
行审议工夫和信息泄露义务。敬请雄伟投资者闪耀投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于答应晶澳太阳能科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1164 号）答应，公
司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行可调度公司债券 89，603，077 张，每张面
值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 8，960，307，700.00 元，扣除刊行测度用度
（不含税）后召募资金净额为东说念主民币 8，933，848，025.97 元。中兴财光华司帐师事
务所（稀薄庸俗合资）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第
进行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的买卖银行强项了召募资金监管协
议。
经深圳证券交往所答应，公司 896，030.77 万元可调度公司债券于 2023 年 8
月 4 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。
凭证测度章程和《召募阐明书》的商定，公司本次刊行的可调度公司债券的
转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，启动转股价钱为 38.78 元/股。
凭证《召募阐明书》商定，万生配资历次对转股价钱调理情况如下：
司股票期权引发对象自主行权及向引发对象授予鸿沟性股票事宜，公司总股本增
“晶澳转债”转股价钱自 2023 年 10 月 18 日起由 38.78 元/股调理为 38.74 元
加，
/股。具体骨子请详见公司于 2023 年 10 月 16 日泄露的《对于“晶澳转债”转股
价钱调理的公告》（公告编号：2023-157）。
象自主行权及引发策动已授予但尚未拔除限售的鸿沟性股票回购刊出事宜，公司
总股本减少，“晶澳转债”转股价钱自 2024 年 4 月 2 日起由 38.74 元/股调理为
转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-024）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）晶澳转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募阐明书》商定，公司本次刊行的可调度公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
在本次可转债存续期间，当公司股票在职意归拢三十个交往时中至少有十五
个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱
向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个交往时内发生过转
股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交往时按调理前的转股价钱和收盘
价筹画，在转股价钱调理日及之后的交往时按调理后的转股价钱和收盘价筹画。
上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次可转债的激动应当避开。修正后的转股价钱应不低
于前项章程的激动大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前一交往时
公司股票交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股
票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间
（如需）。从股权登记日后的第一个交往时（即转股价钱修正日）起，出手归附
转股苦求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。
（二）对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐明
自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票已有十个交往时收盘价
低于“晶澳转债”当期转股价钱 38.78 元/股的 85%，若将来二十个交往时内有五
个交往时公司股票收盘价钱不竭低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶澳转
债”的转股价钱修正条件。
三、风险领导
公司将凭证《召募阐明书》的商定和测度法律法例要求，于触发“晶澳转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息泄露义务。
敬请雄伟投资者眷注公司后续公告，闪耀投资风险。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
晶澳科技: 对于“晶澳转债”瞻望触发转股价钱修正条件的领导性公告