神通科技: 对于“神通转债”展望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-089
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
对于“神通转债”展望触发转股价钱向下修正条件
的教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告履行不存在职何失实纪录、误导性讲明
或者首要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
遑急履行教导：
? 债券代码：111016，债券简称：神通转债
? 转股价钱：11.52元/股
? 转股时代：2024年1月31日至2029年7月24日
? 2024年7月19日至2024年8月1日，神通科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）股票在衔接三十个往复日中已有十个往复日的收盘价低于当期转股价
格的85%（9.79元/股）。若公司股票在职意衔接三十个往复日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，展望将触发“神通转债”转股价钱的
向下修正要求。若触发转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，并实时履行信息显露义务。敬请浩瀚投资者柔软公司后
续公告，细心投资风险。
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督措置委员会出具的《对于原意神通科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）原意
注册，公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行面值总额 57，700 万元可退换
公司债券，期限 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目 5，770，000 张，票面
利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
经上海证券往复所自律监管决定书[2023]184 号文原意，公司可退换公司债
券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“神通转债”，
债券代码“111016”。转股期起止日历为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，
启动转股价钱为 11.60 元/股，最新转股价钱为 11.52 元/股。历次转股价钱协调情
况如下：
整“神通转债”转股价钱的公告》。
“神通转
债”的转股价钱于 2023 年 12 月 20 日起由 11.57 元/股协调为 11.55 元/股。具体
详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）显露
的《对于“神通转债”转股价钱协调的公告》。
“神通转债”的转股价钱于 2024 年 4 月 8 日起由本来的 11.55 元/股协调为 11.56
元/股。具体详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）
显露的《对于“神通转债”转股价钱协调暨转股停牌的公告》。
“神通转债”的转股价钱于 2024
年 6 月 18 日起由本来的 11.56 元/股协调为 11.52 元/股。具体详见公司于 2024 年
整“神通转债”转股价钱的公告》。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
凭据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募
阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）的相关要求端正，股票买卖在本次刊行的可退换公
司债券存续工夫，当公司股票在职意衔接三十个往复日中至少有十五个往复日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方
案并提交公司鼓励大会表决。
上述有计划须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的鼓励应当侧目。修正后
的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和
前一往复日均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股
净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱协调的情形，则在转股价钱协调
日前的往复日按协调前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱协调日及之后的交
易日按协调后的转股价钱和收盘价打算。
（二）修正递次
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信
息显露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫（如需）等
关联信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，脱手收复
转股恳求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱践诺。
（三）转股价钱修正要求展望触发情况
于向下修正“神通转债”转股价钱的议案》。凭据鼓励大会表决成果，由于未获
得出席会议的鼓励或鼓励代表所握灵验表决股份总和的 2/3 以上通过，公司未向
下修正“神通转债”转股价钱。
有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（9.79 元/股）。若公司股票在职
意衔接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，展望将触发“神通转债”转股价钱的向下修正要求。
三、风险教导
若触发“神通转债”的转股价修正条件，公司将凭据《召募阐发书》的约
定和相关法律王法要求，于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
并实时履行信息显露义务。
敬请浩瀚投资者柔软公司后续公告，细心投资风险。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
神通科技: 对于“神通转债”展望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告