博杰股份: 对于博杰转债可能自傲赎回条件的辅导性公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-009
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于“博杰转债”可能自傲赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的信得过、准确和圆善，莫得失误
纪录、误导性解说或紧要遗漏。
卓越辅导：
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日时期，珠海博杰电子股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价钱不低于公司公建树行可转
换公司债券（以下简称“博杰转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 26.82 元/股）
的 130%（即东谈主民币 34.87 元/股）。若在改日触发“博杰转债”的有条件赎回条
款，即公司股票在职何讨好三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），阐发《珠海博杰电子股份有限公司公建树行可
交流公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）中有条件赎回要求的相
关商定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分
未转股的“博杰转债”。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公建树行
可交流公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11
月 17 日公建树行了 526.00 万张可交流公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
额和原鼓舞毁灭优先配售后的部分，遴荐通过深圳证券来回所来回系统网上刊行
的面貌进行。认购不及的余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文痛快，公司 52，600.00 万元可交流公
司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌来回，债券简称“博杰转债”，债
券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
阐发干系秩序和《珠海博杰电子股份有限公司公建树行可交流公司债券召募
证明书》秩序，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可交流为公司股
份，起首转股价钱为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价钱养息情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权利分配决策为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向合座鼓舞每
阐发《珠海博杰电子股份有限公司公建树行可交流公司债券召募证明书》相
关秩序，本次权利分配引申后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股养息为 61.82
元/股，养息后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起成效。具体内容详见公司指定
信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转
债转股价钱养息的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓舞大会，审议通过《对于 2021 年范畴性
股票激勉筹谋第一个吊销限售期吊销限售条件未成就暨回购刊出部分范畴性股
票的议案》。鉴于公司层面事迹探员观点未达《2021 年范畴性股票激勉筹谋（草
案）》第一个吊销限售期吊销限售条件，公司痛快回购刊出已获授但未吊销限售
的 309，340 股范畴性股票，其中：88 名激勉对象范畴性股票为 296，840 股，离
职东谈主员范畴性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分范畴性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调
整为 139，378，919 股。阐发中国证监会对于上市公司刊行可交流公司债券的洽商
秩序以及《召募证明书》，“博杰转债”的转股价钱由原本的 61.82 元/股养息
为 61.85 元/股。博杰转债养息后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日起首成效。具体
内容详见公司指定信息裸露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱养息的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年范畴性股票激勉筹谋第二个吊销限售期吊销
限售条件未成就暨回购刊出部分范畴性股票的议案》。鉴于公司已裸露的 2022 年
度事迹预报数据，公司聚合当今的筹备情况，以为公司 2022 年度事迹未能达到
《2021 年范畴性股票激勉筹谋（草案）》第二个吊销限售期事迹探员方向，授予
的范畴性股票未达到第二个吊销限售期限售条件。董事会痛快回购刊出已获授但
未吊销限售的 256，710 股范畴性股票，其中：74 名激勉对象范畴性股票为 188，550
股，去职东谈主员范畴性股票为 68，配资开户160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分范畴性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调
整为 139，124，078 股。阐发中国证监会对于上市公司刊行可交流公司债券的洽商
秩序以及《召募证明书》，“博杰转债”的转股价钱由原本的 61.85 元/股养息
为 61.87 元/股。博杰转债养息后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日起首成效。具
体内容详见公司指定信息裸露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的
《对于博杰转债转股价钱养息的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，
审议通过《对于 2021 年范畴性股票激勉筹谋第三个吊销限售期吊销限售条件未
成就暨回购刊出剩余范畴性股票的议案》。鉴于公司已裸露的 2023 年度事迹预
告数据，公司聚合当今的筹备情况，以为公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年
范畴性股票激勉筹谋（草案）》第三个吊销限售期事迹探员方向，授予的范畴性
股票未达到第三个吊销限售期限售条件，痛快回购刊出剩余已获授但未吊销限售
的 188，550 股范畴性股票，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分范畴性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股1调
整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见裸露在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分范畴性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。阐发中国证
监会对于上市公司刊行可交流公司债券的洽商秩序以及《召募证明书》，“博杰
转债”的转股价钱由原本的 61.87 元/股养息为 61.89 元/股。“博杰转债”养息
后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日起首成效。具体内容详见公司指定信息裸露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱养息
的公告》。
（五）可转债转股价钱下修情况
董事会建议向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会建议向下修正可交流公
司债券转股价钱的公告》。
于董事会建议向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 8 月 13 日裸露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓舞大会决议
公告》。
向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓舞大
会召开前二十个来回日公司股票来回均价为 26.82 元/股，鼓舞大会召开前一个交
易日公司股票来回均价为 25.67 元/股。阐发《珠海博杰电子股份有限公司公建树
行可交流公司债券召募证明书》干系秩序，公司本次向下修正后的“博杰转债”转
股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓舞大会授权，阐发《珠
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。
海博杰电子股份有限公司公建树行可交流公司债券召募证明书》干系秩序，董事
会痛快将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起成效。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13
日裸露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。
二、“博杰转债”有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可交流公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何讨好三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
②当本次刊行的可交流公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可交流公司债券执有东谈主执有的可交流公司债券票面总金额；
i：指可交流公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来回日
按养息前的转股价钱和收盘价筹谋，养息后的来回日按养息后的转股价钱和收盘
价筹谋。
三、本次可能触发“博杰转债”有条件赎回要求的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日时期，公司股票已有十个来回日的
收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币 26.82 元/股）的 130%（即
东谈主民币 34.87 元/股）。阐发《深圳证券来回所上市公司自律监管辅导第 15 号—
—可交流公司债券》及《召募证明书》等干系秩序，若在改日触发“博杰转债”
的有条件赎回要求，即公司股票在职何讨好三十个来回日中至少十五个来回日的
收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），届时公司将于触发有条件赎回
要求当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回
一皆或部分未转股的“博杰转债”，并实时实际信息裸露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“博杰转债”的其他干系内容，可查阅公司于 2021 年 11 月
敬请高大投资者平和公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
博杰股份: 对于博杰转债可能自傲赎回条件的辅导性公告